又一家央企集團，發(fā)聲“打假”！

7月4日，中信集團官網(wǎng)發(fā)布《關于不法分子冒用中信集團子公司名義建立公司的嚴正聲明》，并對外公告了18家“假中信”企業(yè)的名單。

事實上，冒充國企央企的案例層出不窮。本年以來，國家電投、中匯核能、國調(diào)基金等多家企業(yè)均發(fā)布相似的“打假”聲明。

業(yè)內(nèi)人士向南都·灣財社記者揭秘，企業(yè)冒充國企的套路主要有三種：一是假造工商掛號資料，虛擬持股聯(lián)系。二是私行運用國企字號或商標，制作混雜。三是從前與國企有協(xié)作聯(lián)系，協(xié)作完畢后依然私行打著國企旗幟對外宣傳。

中信集團“痛斥”造假者

18家“假中信”企業(yè)被曝光

近日，中信集團公告稱，日前，中信集團監(jiān)測到有不法分子經(jīng)過假造公章、簽字等方法將中信集團子公司北京中信企業(yè)辦理有限公司、北京中信企業(yè)項目辦理有限公司掛號為其股東。

經(jīng)核實，相關公司系不法分子經(jīng)過提交虛偽資料、采納欺詐手法隱瞞事實方法，冒充北京中信企業(yè)辦理有限公司、北京中信企業(yè)項目辦理有限公司名義建立的企業(yè)。

中信集團稱，中信集團及部屬公司與相關公司（含其出資企業(yè)）無任何從屬或股權聯(lián)系，也不存在任何出資、協(xié)作、事務等聯(lián)系，其全部行為均與中信集團及部屬公司無關。

南都·灣財社記者整理發(fā)現(xiàn)，從注冊掛號機關所在地來看，18家“假中信”企業(yè)主要散布于北京、深圳、云南、江西、山東、浙江、四川、山西、海南、河南等地區(qū)。其間，中信集團“打假”的深圳企業(yè)共3家，分別為深圳中騰云供應鏈辦理有限公司、眾聯(lián)國信（深圳）工業(yè)展開有限公司、中宏信（深圳）世界實業(yè)有限公司。

從所涉及的行業(yè)范疇來看，18家“假中信”企業(yè)涉及行業(yè)包含能源、交易、出資、金融、專業(yè)技術服務、商務服務等。

中信集團提示，出資者提高警覺、注意出資危險，避免個人信息泄露或財產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信集團部屬公司名義展開的違法行為，請當即向公安機關告發(fā)，維護自身合法權益。

冒充子公司名義建立公司

此前被告發(fā)投訴仍正常存續(xù)

據(jù)了解，目前冒充國企的行為可謂多種多樣。北京市盈科（深圳）律師事務所高級合伙人、律師朱逸聰告知南都·灣財社記者，結(jié)合辦案經(jīng)歷和實踐來看，企業(yè)冒充國企的方法主要有三種：一是假造工商掛號資料，虛擬持股聯(lián)系。二是私行運用國企字號或商標，制作混雜。三是從前與國企有協(xié)作聯(lián)系，協(xié)作完畢后依然私行打著國企旗幟對外宣傳。

從中信集團的聲明來看，上述不法企業(yè)“碰瓷”中信集團子公司的行為包含運用虛偽資料騙取工商掛號，虛擬央企持股聯(lián)系，經(jīng)過造假將中心企業(yè)注冊為股東。

值得一提的是，這并非中信集團第一次出手“打假”。

2022年12月，中信集團曾發(fā)布對“云南鯤泰世界交易有限公司”相關狀況的聲明。中信集團稱，該公司系不法分子經(jīng)過提交虛偽資料、采納欺詐手法隱瞞事實方法，冒充北京中信企業(yè)項目辦理有限公司名義建立的企業(yè)。

彼時，中信集團在聲明中強調(diào)，中信集團及中信集團部屬公司與該公司（含該公司出資企業(yè)）無任何相關聯(lián)系。北京中信企業(yè)項目辦理有限公司已就該公司虛偽掛號行為依法向商場監(jiān)管部門進行告發(fā)投訴。但是，工商資料顯現(xiàn)，目前云南鯤泰世界交易有限公司的經(jīng)營狀態(tài)仍為正常存續(xù)。

除此之外，本年3月，中信集團還曾發(fā)布對“中信世界工業(yè)集團有限公司”等企業(yè)冒充中信集團部屬公司展開事務活動的狀況聲明。中信集團監(jiān)測到在香港建立的“中信海外世界交易集團有限公司”“我國中信本錢辦理集團有限公司”“中信世界工業(yè)集團有限公司”，及上述香港企業(yè)在境內(nèi)建立的相關企業(yè)以中信集團部屬公司名義對外展開事務活動。

中信集團聲明，中信集團作為“中信”商標權利人，從未授權上述企業(yè)運用“中信”商標及字號，上述企業(yè)與我國中信集團有限公司、我國中信股份公司及中信本錢控股有限公司無任何相關聯(lián)系，上述侵權企業(yè)展開的全部項目協(xié)作、出資、建造等活動均與中信集團、中信股份及中信本錢無關。

“李鬼”公司為何層出不窮？

專家：假借國企背書是主因

近年來，“假央企”“偽國企”的存在已經(jīng)是“層出不窮”。南都·灣財社記者注意到，近期就有多家國企央企集團在官方渠道發(fā)布有關“打假”的聲明。

6月29日，國家電投在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，近期國家電投發(fā)現(xiàn)不法分子經(jīng)過假造相關資料等方法，將中電投城市建造展開有限責任公司、國電投城市建造有限責任公司、北京國發(fā)中匯科技有限公司、福建鑫源智誠實業(yè)有限公司注冊為該集團部屬公司的子公司。經(jīng)核實，上述公司及其建立的系列子公司與國家電投無任何從屬或股權聯(lián)系，也不存在任何出資、協(xié)作、事務等聯(lián)系，其全部行為與國家電投無關。

另外，近期網(wǎng)絡發(fā)布的某4GW光伏離網(wǎng)制氫項目EPC總承包投標，其投標人中廣通科技(酒泉)有限公司非我集團部屬公司，其發(fā)生的招投標等全部行為和發(fā)布的項目均與我集團無關。

4月8日，央企我國核電旗下控股子公司中核匯能發(fā)布嚴正聲明，指出一家名為國恒基業(yè)控股集團有限公司的企業(yè)，經(jīng)過假造相關資料等方法注冊為中核匯能部屬子公司，并可能存在以中核匯能部屬子公司名義展開不法活動的景象。

無獨有偶，4月9日，國調(diào)基金亦公告稱，近期，該基金發(fā)現(xiàn)有名為“國恒基業(yè)控股集團有限公司”的機構未獲得該基金認可或授權，經(jīng)過改變工商信息等方法，將企業(yè)掛號為國調(diào)基金出資企業(yè)，并可能以國調(diào)基金出資企業(yè)的名義展開經(jīng)營活動。依據(jù)公告，國調(diào)基金委托誠通基金辦理運營，除誠通基金外，該基金未授權任何主體以國調(diào)基金名義對外展開事務活動。

為何冒充國企身份的“李鬼”公司層出不窮？

朱逸聰以為，有以下三大原因：首要，冒充國企身份，相當于直接獲得了國企的背書，能夠大大添加協(xié)作方的信賴，從而在融資、出資協(xié)作、土地項目等多個范疇獲取便當和利益。其次，我國對公司建立及改變掛號采納方法檢查的方法，這給冒充企業(yè)供給虛偽資料進行虛偽掛號發(fā)明了條件；最后，因為國企層級架構雜亂，對外出資信息不對稱、不透明，使得許多企業(yè)冒充國企的行為具有極大的隱蔽性，很難被發(fā)現(xiàn)。

事實上，長期以來，國務院國資委等有關部門對打擊冒充國企央企高度重視。

本年4月，國務院國資委公布了第三批冒充中心企業(yè)名單，涉及企業(yè)295家。此前，國資委曾在2021年和2022年兩次對“假央企”和“偽國企”進行集中公示。據(jù)統(tǒng)計，三次累計公示的假央企數(shù)量超1000家。

國務院國資委也明確表示，有關公司及其下設各級子公司均為冒充國企，與中心企業(yè)無任何從屬或股權聯(lián)系，也不存在任何出資、協(xié)作、事務等聯(lián)系，其全部行為均與中心企業(yè)無關。請社會各界提高警覺，注意防備危險，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請盡快到公安機關報案。

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